उत्तराखण्ड
12 दिसम्बर 2023
बैंक के लोन सैटलमेंट के नाम पर से 1 करोड पचास लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप
काशीपुर। नगर में बैंक के लोन सैटलमेंट के नाम पर एक व्यक्ति से 1 करोड पचास लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि प्रार्थी के भाई सुरेन्द्र अरोरा का सीड्स प्लांट प्रयाग सीडस, आनन्द एग्रो व दयाल सीड्स है जो कि पंजाब नैशनल बैंक शाखा काशीपुर से फाइनेन्स है, जिसकी लोन रिकवरी को लेकर बैंक से वित्तीय मतभेद चले आ रहे हैं। प्रार्थी की स्वयं की मुलाकात राकेश थापर पुत्र श्री आनन्द स्वरूप निवासी लाजपत नगर दिल्ली व अनुकम्पा भटट पुत्री श्री जीवन रमण भट्ट निवासी 5/28 रमेश नगर वेस्ट दिल्ली 110015 हाल निवासी लाजपत नगर दिल्ली से हुई। इन लोगो ने प्रार्थी को बताया कि हमारी फर्म ए टू जेड वित्तीय मतभेदों को देखती है तथा सभझौता कराकर काफी पैसो की बचत करा देती है। प्रार्थी उनकी लच्छेदार बातो में आ गया और उनसे बैंक ऋण व ब्याज के बारे में बात की। दिनांक 24-05-2023 को प्रार्थी अपने साथ अनिल कुमार डाबर व मनीष श्रीवास्तव को लेकर राकेश थापर के ऑफिस लाजपत नगर दिल्ली गया, जहां पर जो ऋण 9 करोड 88 लाख रूपये के आस पास था, उसको राकेश थापर ने 6 करोड़ 50 लाख रुपये में निपटाने की बात की जिसमें से 4 करोड 19 लाख रुपये लगभग बैंक में जमा होगे व 2 करोड 31 लाख रूपये अपनी कंसलटेंसी की फीस तय की। प्रार्थी द्वारा यह बात स्वीकार कर ली गई राकेश थापर द्वारा दिनांक 29-05-2023 को ड्राफ्ट बनवाने के लिये प्रार्थी को बोला गया व हमे उसकी डिटेल भेज दी। राकेश थापर के कहने पर मुब० 27,31,750/रु० का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 30-05-2023 पंजाब नैशनल बैंक शाखा काशीपुर नम्बर 245629, मुब० 53,62,750/ रु० दिनांक 30-05-2023, पंजाब नैशनल बैंक शाखा काशीपुर नम्बर 245630 और तीसरा बैंक ड्रापट मुब 25,78,750/रु० पंजाब नैशनल बैंक शाखा काशीपुर दिनांक 30-05-2023 नम्बर 245631 के तीनों फर्मों के नाम पंजाब नैशनल बैंक नई दिल्ली के बनवाकर दे दिये व दिनांक 01-06-2023 को । करोड रुपये नकद राकेश थापर के दिल्ली ऑफिस में राकेश थापर और अनुकम्पा भटट को दे दिये और उसके बाद राकेश थापर और अनुकम्पा भट्ट को 50 लाख रूपये अनिल डाबर से काशीपुर में नकद लेकर दिये, फिर दिनांक 02-08-2023 को बैंक का एक फर्जी पत्र प्रार्थी को इस आशय का उपलब्ध कराया कि बैंक ऋण सेटलमेन्ट पर राजी है। दिनांक 08-06-2023 को बैंक कम्प्यूटर स्क्रीन शॉट की प्रति प्रार्थी को भेजी कि आपका लोन सेटलमेन्ट हो गया है। दिनांक 09-06-2023 को तीनो बैंक ड्राफ्टो की प्राप्ति की रसीद दी कि आपके ड्रापट बैंक में जमा हो गये हैं। फिर दिनांक 13-06-2023 को एक पत्र भेजा कि आपका लोन सेटलमेन्ट हो गया है, आपको बाकी रकम दिनांक 02-09-2023 को पंजाब नैशनल बैंक को अदा करनी है। दिनांक 20-06 -2023 को बैंक खाते की डिटेल भेजी कि इन खातो के तीन ड्राफ्ट और बनवा दो, हमने दिनांक 07-07-2023 को मुब० 27,64,420/रु० का ड्राफ्ट नम्बर 245660 व मुब0 57,48.868/स० का ड्राफ्ट नम्बर 245661 व मुब० 25.14.036/रु० का ड्राफ्ट नम्बर 245662 ड्राफ्ट बनवाकर दे दिये। शेष रूपया जमा होगा। प्रार्थी द्वारा अपने सेटलमेन्ट के कार्य का तकादा करने पर दिनांक 07-08-2023 को एक पत्र दिया गया कि आपके बैंक से सेटलमेन्ट हो चुका है मैं शीघ्र ही आपका कार्य करवा दूंगा, परन्तु आप बैंक में नहीं जायेगे और दिनांक 27-09-2023 को अपनी सहयोगी अनुकम्पा भटट को काशीपुर भेजा जिसने पंजाब नेशनल बैंक के बाहर रेस्टोरेन्ट पर बुलाया कि आप बाकी 81,00,000 रु० नकद दे दो, तो में आपका बैंक से फाईनल एग्रीमेन्ट करा देती हूं। प्रार्थी ने अनिल डाबर और मनीष श्रीवास्तव को अनुकम्पा भटट से मिलने के लिये भेजा जहां शक होने पर बैंक से वार्ता करने पर पता चला कि इन लोगो ने प्रार्थी के साथ ठगी की है। बैंक के समस्त प्रपत्र फर्जी है और राकेश थापर व अनुकम्पा भटट जालसाजी कर मु० एक करोड पचास लाख रूपये ठग लिये हैं। अनिल डाबर व मनीष श्रीवास्तव ने अनुकम्पा भटट से रुपये वापस करने की बात कही तो यह रेस्टोरेन्ट में ही आवेश में आकर अनुकम्पा भटट गन्दी गन्दी गालियां बकते हुए जान से मारने की धमकी देने लगी और झूठे छेड़खानी के मुकदमे में फंसाने को कहने लगी। उपरोक्त वाक्या पंजाब नेशनल बैंक काशीपुर शाखा माता मन्दिर रोड, के सी.सी.टी.वी. कैमरे में भी कैद हो गई जिसमें अनुकम्पा भट्ट द्वारा की जा रही बदलमीजी को स्पष्ट देखा जा सकता है। डर के कारण अनिल डाबर व मनीष श्रीवास्तव वहा से चले आये। प्रार्थी ने राकेश थापर के फोन नम्बर 9610978786 पर वार्ता की ती उसने अनिल डाबर व मनीष श्रीवास्तव को दिल्ली दिनांक 30-09-2023 को बुलवाया और कुछ समय बाद रूपया लौटाने की बात कही। फिर दिनांक 30-09-2023 की दिल्ली बुलाकर पैसा लौटाने की बात कही। उसके बाद दिनांक 04-10-2023 को इण्डिया हेवीटेज सेन्टर के कॉन्फ्रेस हॉल में और दिनांक 05-10-2023 को पी.एम ऑफिस के बाहर बुलाया परन्तु पाथी व अनिल डाबर, मनीष श्रीवास्तव पी. एम. ऑफिस के बाहर नहीं गये। फिर दिनांक 12-10-2023 को लाजपत नगर के पते पर अनिल डाबर मनीष श्रीवास्तव श्रीमति ममता श्रीवास्तव व अर्पित श्रीवास्तव व जस बहादुर गये। वहां पर उसने अपने दो साथियों को बुलाया और गर्थी व अनिल डाबर शॉर मनीष श्रीवास्तव को 15 लाख रुपये दिनांक 25-10-2023 की वापस करने की बात की तथा बाकी शेष रक्म जल्द दिलाने का वादा किया। यह वार्ता हमारे मोबाईल में रिकॉर्ड है। हमारे फोन करने पर राकेश थापर ने कहा कि मैं विदेश गया हुआ हूं दिनांक 30-10- 2023 को वापस लौटूंगा तब पैमेन्ट करूंगा। हम तीनो लोग लगातार उसके साथ फोन पर सम्पर्क में रहे। कल दिनांक 10-11-2023 को राकेश थापर ने पटेल नगर दिल्ली 12 बजे बुलवाया कि आप आ जाओ आपकी पैमेन्ट हो जायेगी। प्रार्थी अपने साथ अनिल डाबर को लेकर दिल्ली गया तो यहां पर राकेश थापर अपनी कार में अनुकम्पा भट्ट के साथ आया और एक-डेढ घण्टा बातचीत हुई जिसमें राकेश थापर और अनुकम्पा भटट ने कहा कि हमारा काम इसी तरह लोगो के साथ ठगी करने का है हमारा एक अर्न्तराष्ट्रीय गिरोह है जिसमें बड़े-बड़े शातिर बदमाश है हमारी कई थानों में रिपोर्ट दर्ज है, परन्तु आज तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। यदि बार-बार रकम का तकादा करोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। प्रार्थी डर के कारण काशीपुर वापस आ गया। प्रार्थी को अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी के साथ राकेश थापर और अनुकम्पा भटट ने मिलकर जालसाजी कर रूपयों की ठगी की है और अब प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इन शातिर किस्म के बदमाशो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने मांग की है पुलिस ने आरोप के आधार पर धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
